ماده ۶ (اصلاحي ۳/۷/۱۳۹۷)- كليه اشخاص موضوع ماده (۵) اين قانون، ازجمله گمرك جمهوري اسلامي ايران، سازمان امور مالياتي كشور، سازمان ثبت‌اسناد و املاك كشور، دفاتر اسناد رسمي، وكلاي دادگستري، حسابرسان، حسابداران، كارشناسان رسمي دادگستري و بازرسان قانوني مکلف‌اند اطلاعات موردنیاز در اجراي اين قانون را طبق مصوبات هیئت‌وزیران حسب درخواست شورا يا مركز اطلاعات مالي به آن‌ها ارائه نمايند.

ماده ۷ (اصلاحي ۳/۷/۱۳۹۷)- اشخاص، نهادها و دستگاه‌های مشمول اين قانون (موضوع مواد ۵ و ۶) برحسب نوع فعاليت و ساختار سازماني خود مكلف به رعايت موارد زير هستند:

الف – احراز هويت و شناسايي مراجعان، مالكان واقعي و در صورت اقدام توسط نماينده يا وكيل، احراز سمت و هويت نماينده، وكيل و اصيل.