کارشناسی-مقررات-جدید
آیین‌نامه اجرايي قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب ۱۳۸۸/۹/۱۱ وزيران عضو كارگروه موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۱۷۸۶۹/ت ۴۱۷۳۳ هـ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۲۳
ماده ۱ – در اين آیین‌نامه اصطلاحات و عبارات به‌کاررفته به شرح زير تعريف می‌گردند:
ط – اشخاص مشمول: تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع مواد (۵) و (۶) قانون ازجمله بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بانک‌ها، مؤسسات مالي و اعتباري، بورس اوراق بهادار، بیمه‌ها، بيمه مركزي، صندوق‌های قرض‌الحسنه، بنيادها و مؤسسات خيريه و شهرداری‌ها و همچنين دفاتر اسناد رسمي، وكلاي دادگستري، حسابرسان، حسابداران، كارشناسان رسمي دادگستري و بازرسان قانوني.